公告日期：2017-11-01

公告编号：2017-007



证券代码：871780 证券简称：艾机器人 主办券商：江海证券



江苏艾萨克机器人股份有限公司



第一届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年10月25日，以电话方式



通知各位董事。



2、会议召开时间：2017年10月31日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场方式召开



5、会议召集人：王汉进



6、会议主持人：王斌



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所以决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数为7人，实际出席本次董事会会



议的董事共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。



公告编号：2017-007



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于代理财务总监、代理董事会秘书任职的议案》



1、议案内容



原财务总监、董事会秘书王汉进辞职，造成公司财务总监、董事会秘书空缺，公司董事会将按照法定程序尽快聘任财务总监，并提交董事会审议，在正式聘任财务总监之前，暂由王斌代为履行财务总监职责；公司董事会将按照法定程序尽快聘任董事会秘书，并提交董事会审议，在正式聘任董事会秘书之前，暂由朱玉代为履行董事会秘书职责。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。



三、备查文件



1、《江苏艾萨克机器人股份有限公司代理财务总监、代理董事会秘书任职公告》



特此公告。



公告编号：2017-007



（一）与会董事签字确认的《第一届董事会第四次会议决议》。



江苏艾萨克机器人股份有限公司



董事会



2017年11月1日




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