公告日期：2017-04-26

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推荐江苏艾萨克机器人股份有限公司



进入全国中小企业股份转让系统挂牌的



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二零一七年四月



根据全国中小企业股份转让系统有限公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）下发的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》，江苏艾萨克机器人股份有限公司（以下简称“江苏艾萨克”、“股份公司”或“公司”）就其进入全国中小企业股份转让系统挂牌事宜经过股东大会决议，并向全国中小企业股份转让系统公司和中国证券监督管理委员会提交了申请挂牌报告及股票公开转让的报告。



根据全国股份转让系统公司发布的《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》，我公司对江苏艾萨克的业务与行业、财务状况、公司治理和公司合法合规事项等进行了尽职调查，对江苏艾萨克本次申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌出具本报告。



一、尽职调查情况



江海证券推荐江苏艾萨克挂牌项目小组（以下简称“项目小组”）根据《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》的要求，对江苏艾萨克进行了尽职调查，了解的主要事项包括公司的基本情况、历史沿革、独立性、关联交易、同业竞争、规范运作、持续经营、财务状况、发展前景、重大事项等。



项目小组与江苏艾萨克董事长、董事、总经理、财务总监、董事会秘书、部分员工等进行了交谈，并听取了公司聘请的北京金台律师事务所、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的意见；查阅了《公司章程》、“三会”[股东（大）会、董事会、监事会]会议记录、公司各项规章制度、会计凭证、会计账簿、审计报告、工商行政管理部门登记资料、纳税凭证等；了解了公司的生产经营状况、内控制度、规范运作情况和发展计划。通过上述尽职调查，项目小组出具了《江苏艾萨克机器人股份有限公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌之尽职调查报告》。



二、公司符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定的挂牌条件



（一）依法设立且存续满二年



公司成立于2013年7月4日，成立时名称为江苏艾萨克科技有



限公司。2016年9月26日，有限公司全体股东签署了《江苏艾萨克



机器人股份有限公司发起人协议》，约定有限公司全体股东作为发起人设立股份公司，股份公司名称为江苏艾萨克机器人股份有限公司，注册资本为3,360.625万元，全体发起人约定以有限公司截至2016年7月31日经审计的账面净资产44,198,032.33元以1：0.76036的比例折合股本33,606,250股整体变更为股份公司，并按其在有限公司的出资比例确定其对股份公司的持股比例。2016年10月29日，江苏艾萨克召开创立大会暨第一次股东大会。2016年11月7日，经扬州市工商行政管理局核准，股份公司成立，法定代表人为王斌，注册资本为3,360.625万元。股份公司阶段公司没有进行增资，目前注册资本为3,360.625万元。公司历次股权变动合法合规。



公司自设立以来一直持续经营，每年均完成了工商年检，变更完后公司主营业务没有发生重大变化。在改制过程中，江苏艾萨克按原账面净资产折股整体变更为股份有限公司。按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的规定，公司成立时间可自有限公司成立之日起连续计算，公司存续已满二年。



综上，项目小组认为公司满足“依法设立且存续满二年”。



（二）业务明确且具有持续经营能力



公司的主营业务是工业机械手及周边自动化设备的研发，制造和销售，公司作为工业机器人生产及自动化设备解决方案提供商，其研发生产的产品主要包括：植毛机械手、植毛双机械手、牙刷上料植毛一体机、注塑机械手、注胶机械手、烫金机械手、软管上料机械手、牙刷上料磨毛生产线、牙刷包装机。公司产品立足于机器人细分市场，为牙刷、软管等劳动密集型行业提供性价比极高的专用机器人，产品符合国家大力发展科技型产业的要求、适合现代工业的发展方向，具备良好的市场发展前景。



公司成立后发展迅速，根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（[2017]京会兴审字第12010007号）显示，2015年度、2016年度主营业务收入占营业收入比重分别为98.51%和96.00%，主营业务突出；2015年度、2016年度实现净利润949,509.86元、-236,795.3……
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