兢强科技:关于选举董事会专门委员会委员公告
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2020-12-15 17:56:21
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公告日期:2020-12-15


公告编号:2020-064

证券代码:871766 证券简称:兢强科技 主办券商:中天国富证券
铜陵兢强电子科技股份有限公司

关于选举董事会专门委员会委员公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、关于公司设立董事会专门委员会的情况

为适应公司战略发展需要,健全公司决策程序,进一步完善公司治理结构,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定要求,并经公司
于 2020 年 12 月 14 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过,公
司董事会设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会共四个专门委员会。
二、关于董事会专门委员会委员的情况

2020 年 12 月 14 日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了
《关于设立董事会专门委员会议案》,专业委员会委员及召集人具体如下:

1.战略委员会委员:曾东文(召集人)、左劲松、王刚。

2.提名委员会委员:李明发(召集人)、周逢满、曾东文。

3.审计委员会委员:周逢满(召集人)、李明发、左劲松。

4.薪酬与考核委员会委员:王刚(召集人)、周逢满、曾东文。
上述董事会专门委员会委员任期自 2020 年第四次临时股东大会

公告编号:2020-064

审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
三、备查文件

铜陵兢强电子科技科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

铜陵兢强电子科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 15 日

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