公告日期：2020-08-28

证券代码：871766 证券简称：兢强科技 主办券商：中天国富证券
铜陵兢强电子科技股份有限公司

关于 2020 年半年度募集资金存放及实际使用情况的
专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定铜陵兢强电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
董事会编制了截至 2020 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专
项报告。

一、募集资金基本情况

公司自在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌以来进行过三次股票发行，第一次发行的募集资金均已在报告期之前使用完毕。

（一）第二次股票定向发行即 2019 年第一次股票定向发行，基本情况如下：

经 2019 年 12 月 10 日公司第一届董事会第十次会议、2019 年 12
月 25 日公司 2019 年第一次临时股东大会审议，公司向 3 名合格投资
者定向发行股票共计 700 万股，每股发行价格 8.00 元，共计募集资
金人民币 5,600 万元。上述募集资金已于 2019 年 12 月 31 日（认购
截止日）存入公司名下上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行账号为 11510078801900000848 的账户，经由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（容诚验字[2020]100Z0001）。2020年 1 月 10 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于铜陵兢强电子科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系
统函【2020】109 号）。最终发行的新增股份已于 2020 年 3 月 5 日起
在全国股转系统挂牌并公开转让。

（二）第三次股票定向发行即 2020 年第一次股票定向发行，基本情况如下：

经2020年3月27日公司第一届董事会2020年第一次临时会议、
2020 年 4 月 13 日公司 2020 年第一次临时股东大会审议，公司向 2
名合格投资者定向发行股票共计487.50万股，每股发行价格8.00元，
共计募集资金人民币 3,900 万元。上述募集资金已于 2020 年 5 月 12
日（认购截止日）存入公司名下上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行账号为 11510078801200001002 的账户，经由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（容诚验字[2020]230Z0060
号）。2020 年 4 月 28 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司
出具了《关于对铜陵兢强电子科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2020】1065 号）。最终发行的新增股份已于 2020年 6 月 5 日起在全国股转系统挂牌并公开转让。


截至 2020 年 6 月 30 日募集资金存放情况如下：

类型 开户银行 银行账号 募 集 资 金 募集资金余
（元） 额（元）

2019 年 上 海浦东 发 1151007880 56,000,000. -

第一次 展 银行股 份 1900000848 00

股票定 有 限公司 铜
向发行 陵支行

2020 年 上 海浦东 发 1151007880 39,000,000. 20,450,307.
第一次 展 银行股 份 1200001002 00 39

股票定 有 限公司 铜
向发行 陵支行

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《 非上市公众公司监督管理办法》等相关规定的要求，公司制定了《铜陵兢强电子科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、管理、变更及使用情况的监督等进行了规定。

（一）2019 年第一次股票发行

公司就本次股票定向发行与西南证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行签订了《募集资金三方监管协议》，并严格按照已有的相关规定和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《2019 年第一次股票发行方案》规定
的用途使用。募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关……
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