公告日期：2021-02-19

证券代码：871766 证券简称：兢强科技 主办券商：中天国富证券

铜陵兢强电子科技股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 2 月 19 日



2.会议召开地点：铜陵兢强电子科技股份有限公司会议室。

3.会议召开方式：现场与通讯方式召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 5,987.5 万股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。



（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于补充确认对越南子公司支付投资款议案》



1.议案内容：



因公司境外全资子公司兢强科技（海防）有限责任公司发展需要，

公司于 2019 年 6 月至 2020 年 10 月期间陆续在监管部门核准范围内

向兢强科技（海防）有限责任公司支付境外投资款共计 150 万美元。前述投资款用于兢强科技（海防）有限责任公司购买机器设备、生产原材料等日常经营活动。



2.议案表决结果：



同意股数 5,987.5 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于调整公司对越南子公司投资额结构议案》



1.议案内容：



2019 年，公司在越南海防市设立全资子公司兢强科技（海防）有限责任公司，经相关部门核准，公司对兢强科技（海防）有限责任公

司投资总额为 497 万美元，其中以自有资金投入货币 233 万美元、以设备等实物投入 264 万美元。根据兢强科技（海防）有限责任公司现在的发展需要，公司拟变更前述投资额结构为“公司对兢强科技（海防）有限责任公司投资总额为 497 万美元，其中以自有资金投入货币497 万美元”,变更后的投资额构成以相关部门最终核准登记为准。

2.议案表决结果：



同意股数 5,987.5 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于提名翟栋民先生为公司独立董事议案》



1.议案内容：



公司独立董事王刚先生因个人原因，于 2021 年 1 月 12 日辞去了

公司独立董事职务。现根据《中华人民共和国公司法》及《铜陵兢强电子科技股份有限公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会提名翟栋民为公司独立董事候选人，担任独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员等职务。



2.议案表决结果：



同意股数 5,987.5 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。





3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于拟增加公司经营范围议案》



1.议案内容：



根据公司业务规划和经营需要，公司拟增加经营范围。



变更前经营范围：电磁线、电子元器件及其原材料和专用设备的研发，特种电磁线、电线电缆的生产和销售，机电产品、化工产品(除危险品)、金属材料的销售，经营进出口业务（国家限定和禁止的商品和技术除外），普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



变更后经营范围：电磁线、电子元器件及其原材料和专用设备的研发，特种电磁线、电线电缆、线……
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