公告日期:2020-10-27
公告编号:2020-034
证券代码:871764 证券简称:环宇兄弟 主办券商:首创证券
北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 10 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 10 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长乔蕾
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订<公司章程>议案》
1.议案内容:
鉴于公司已进行权益分派,公司注册资本和股份总数将发生变更,根据《公司法》的有关规定,公司章程相关条款拟进行相应修改。详见公司于 2020 年 10
公告编号:2020-034
月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-035)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于授权董事会办理<公司章程>变更工商登记手续的议案》1.议案内容:
提请公司股东大会授权董事会全权办理本次章程变更相关事宜,包括但不限于:(1)办理工商变更登记等相关事宜;(2)股份变更需要办理的其他一切事宜。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于收购子公司北京环宇八里数字科技有限公司股权的议案》1.议案内容:
公司收购子公司北京环宇八里数字科技有限公司股权。详见公司于 2020 年10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司关于收购股权的公告》(公告编号:2020-036)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于拟修订子公司<公司章程>议案》
公告编号:2020-034
1.议案内容:
鉴于公司将收购子公司北京环宇八里数字科技有限公司股权,子公司法定代表人及股东将发生变更,根据《公司法》的有关规定,子公司章程相关条款拟进行相应修改。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2020 年 11 月 09 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京环宇兄弟国际……
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