公告日期:2020-05-26
公告编号:2020-017
证券代码:871764 证券简称:环宇兄弟 主办券商:国融证券
北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 5 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长乔蕾
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容:
为了更好推进公司战略发展目标,进一步完善业务结构,公司拟与深圳八里企业管理咨询有限公司共同出资,设立北京环宇八里数字科技有限公司,注册资
本为人民币 500 万元。其中,公司认缴出资 255 万元,占注册资本的 51.00%;
公告编号:2020-017
深圳八里企业管理咨询有限公司认缴出资 245 万元,占注册资本的 49.00%(具
体以工商登记机关核准结果为准)。详见公司于 2020 年 05 月 26 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2020-018)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 26 日
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