公告日期:2020-05-13
公告编号:2020-015
证券代码:871764 证券简称:环宇兄弟 主办券商:国融证券
北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 5 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长乔蕾
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议》议案1.议案内容:
国融证券股份有限公司在担任公司主办券商期间,勤勉尽职,积极履行持续督导责任,为公司规范治理和信息披露做出了大量工作。但鉴于公司发展战略的需要,经与国融证券股份有限公司充分沟通和友好协商,双方决定解除持续督导
公告编号:2020-015
协议,双方拟签署附生效条件的终止持续督导协议,该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案
1.议案内容:
根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司与首创证券有限责任公司签署持续督导协议》议案1.议案内容:
鉴于公司发展战略的需要,公司经与首创证券有限责任公司友好协商,决定将由首创证券有限责任公司承接公司持续督导事务,双方拟签署附生效条件的持续督导协议,该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2020-015
(四)审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案
1.议案内容:
因公司本次变更持续督导券商,需要全国中小企业股份转让系统审核批准,特提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜。包括但不限于:1)就本次更换主办券商事项准备相关材料,并向全国中小企业股份转让系统有限责任公司及上级主管部门递交;2)本次更换主办券商需要办理的其他事宜。授权的有效期限为自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于 2020 年 05 月 29 日召开公司 2020 年第二次临时股……
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