公告日期:2019-12-30
公告编号:2019-041
证券代码:871764 证券简称:环宇兄弟 主办券商:国融证券
北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 12 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长乔蕾
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司变更会计师事务
所的议案》
1.议案内容:
公司原审计机构为大华会计师事务所(特殊普通合伙), 在执业过程中切实履行尽责义务,但鉴于公司现状,为了更好的推进公司审计工作。经综合评估,
公告编号:2019-041
公司拟改聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。
详细内容参见公司于 2019 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号:2019-042)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
同意召开 2020 年第一次临时股东大会,并审议相关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 30 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。