公告日期:2019-12-17
公告编号:2019-040
证券代码:871764 证券简称:环宇兄弟 主办券商:国融证券
北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于 2019
年 12 月 16 日审议并通过:
选举乔蕾女士为公司董事长,任职期限三年,自 2019 年 12 月 16 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任乔蕾女士为公司总经理,任职期限三年,自 2019 年 12 月 16 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任白静女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2019 年 12 月 16 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任乔诗琪女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2019 年 12 月 16 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 355,000 股,占公司股本的 2.96%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由乔蕾女士主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)首次任命董监高人员履历
白静,女,1978 年 10 月 30 日出生,本科学历,技术经济专业,中国国籍,
公告编号:2019-040
无境外永久居留权。2001 年 6 月 26 日至 2004 年 3 月 14 日任天津北洋会计师事务所项
目助理;2004 年 3 月 15 日至 2010 年 7 月 31 日任北京中宝信资产评估有限公司副总经
理;2010 年 8 月 1 日至 2014 年 10 月 31 日任中财宝信(北京)资产评估有限公司执行
总经理;2014 年 11 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日任中财国政(北京)资产管理有限公
司董事总经理;2019 年 1 月 1 日至今任北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司财务
经理。
换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于 2019
年 12 月 16 日审议并通过:
选举周雅萍女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2019 年 12 月 16 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由周雅萍女士主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)首次任命董监高人员履历
周雅萍,女,1967 年 1 月 3 日出生,中专学历,幼教专业,中国国籍,无境
外永久居留权。1988 年 1 月 1 日至 1990 年 12 月 31 任北京工体幼儿园幼师;1991 年 1
月 1 日至 2000 年 10 月 31 日任北京鑫尊业房产中介公司租赁经理;2000 年 11 月 1 日
至 2007 年 10 月 31 日任北京手拉手婚庆公司职员;2007 年 11 月 1 日至 2017 年 1 月 9
日任北京环宇兄弟国际文化传媒有限公司演出部项目经理;2017 年 1 月 10 日至今任北
京环宇兄弟国家文化传媒股份有限公司演出部项目经理。
(一)换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。
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