公告日期:2019-11-29
公告编号:2019-035
证券代码:871764 证券简称:环宇兄弟 主办券商:国融证券
北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司
2019 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年第一次
职工代表大会(以下简称“会议”)于 2019 年 11 月 28 日 15:00 在公司会议室召
开。本次会议通知于 2019 年 11 月 18 日以书面方式通知。本次会议应出席会议的
职工代表 20 人,实际出席会议的职工代表 20 人。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
(一)审议通过《关于选举金晓杰女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容:
鉴于第一届监事会任期届满,为保证监事会正常工作需要进行换届选举,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,现选举金晓杰女士担任公司第二届监事会职工代表监事,任期三年,任职期限与股东大会选举的股东代表监事一致 。在新一届监事会成员履职前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
本次所选举职工代表监事不属于失信联合惩戒对象,符合我国法规规定的任职资格。
2.表决情况:
同意票 20 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
公告编号:2019-035
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议
三、备查文件
《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决
议》
特此公告。
北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 29 日
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