公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-017
证券代码：871759 证券简称：金慧融智 主办券商：长城证券
大连金慧融智科技股份有限公司

关于董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于2019年4月26日审议并通过：

提名胡仕龙、刘莹莹、王远青、周芳、王菁为公司董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长胡仕龙主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后董事人员情况

董事胡仕龙持有公司股份4,320,000股，占公司股本的13.80%。不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2019-017
董事刘莹莹持有公司股份6,320,000股，占公司股本的20.19%。不是失信联合惩戒对象。

董事王远青持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事周芳持有公司股份2,240,000股，占公司股本的7.16%。不是失信联合惩戒对象。

董事王菁持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第六次会议于2019年4月26日审议并通过：

提名周吉祥、许小龙为公司监事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由周吉祥主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后监事人员情况

监事周吉祥持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事许小龙持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2019-017
（三）职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年4月26日审议并通过：

提名代颖为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年职工代表大会第一次会议决议之日起至第二届监事会届满。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表85人。会议由代颖主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后职工代表监事情况

职工代表监事代颖持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，属于正常换届，所推荐董事、监事均为公司第一届董事会、监事会人员连选连任，不会对公司经营管理产生不利影响。
三、 备查文件

（一）《大连金慧融智科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

（二）《大连金慧融智科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》


公告编号：2019-017
（三）《大连金慧融智科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》

大连金慧融智科技股份有限公司
董事会
2019年4月26日

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