公告日期：2018-12-24

公告编号：2018-042

证券代码：871759 证券简称：金慧融智 主办券商：长城证券

大连金慧融智科技股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月29日书面通知5.会议主持人：董事长胡仕龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2018-042

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于全资子公司向上海浦东发展银行深圳福华支行

申请贷款并由公司实际控制人提供担保的议案》

1.议案内容：



根据经营发展需要，公司全资子公司深圳市金慧融智数据服务有限公司（以下简称“深圳金慧“）拟向上海浦东发展银行深圳福华支行申请贷款，贷款金额不超过400万人民币，用于补充子公司流动资金，具体贷款金额和期限以银行最终的审批结果为准。公司实际控制人胡仕龙、刘莹莹夫妇将为深圳金慧本次贷款提供最高额连带责任保证担保；同时，深圳金慧将以销售产品或提供服务产生全部应收账款为本次贷款提供质押担保。实际控制人提供的保证担保不向深圳金慧收取任何担保费用，也不需要深圳金慧提供反担保。具体内容详见同日披露的《大连金慧融智科技股份有限公司关于实际控制人为全资子公司向银行申请贷款提供担保的偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-043）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事胡仕龙、刘莹莹已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：





公告编号：2018-042

公司董事会提请于2019年1月8日在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。具体内容详见同日披露的《大连金慧融智科技股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-044）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。。

三、 备查文件目录



《大连金慧融智科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》



大连金慧融智科技股份有限公司

董事会

2018年12月24日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。