公告日期：2018-04-25

证券代码：871759 证券简称：金慧融智 主办券商：长城证券



大连金慧融智科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月16日10:00



结束时间： 2018年5月16日15:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月11日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的律师。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》



议案内容：2017年度,董事会按照公司章程和非上市公众公司相



关的法律法规、规范性文件的规定,贯彻落实股东大会的各项决议,认真履职,在科学决策、完善公司法人治理结构、规范运行方面做出大量富有成效的工作,切实维护了公司和投资者的利益。根据董事会本年度实际工作情况，拟定了《2017年度董事会工作报告》。



（二）审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》



议案内容：2017年度,监事会按照《公司章程》和非上市公众公



司相关的法律法规、规范性文件的规定, 依法列席或出席了公司董事



会和股东大会，对公司各项重大事项决策程序、合规性进行了监察，对公司财务报告编制、内部控制执行情况进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履职合法合规性进行监督，切实保护了公司及股东的合法权益。根据监事会本年度实际工作情况，拟定了《2017年度监事会工作报告》。



（三）审议《关于2017年度财务决算报告的议案》



议案内容：公司2017年度财务审计工作已经完成，根据2017年



度经营情况和财务状况，拟定了《2017年度财务决算报告》



（四）审议《关于2018年度财务预算报告的议案》



议案内容：根据公司 2017年度财务数据，结合公司实际经营情



况及未来发展战略，拟定了《2018年度财务预算报告》



（五）审议《关于2017年度审计报告及财务报告的议案》



议案内容：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2017年



度财务报告，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，



2017年度的合并及母公司利润表、2017年度的合并及母公司现金流



量表、2017年度的合并及母公司所有者权益变动表以及2017年度的



财务报表附注进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。



（六）审议《关于2017年年度报告及摘要的议案》



议案内容：根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章 程》的要求,现公司已编制完成2017年年度报告级摘要,具体内容详见公司同日披露的《大连金慧融智科技股份有限公司2017年年度报告》(公告编号:2018-011)和《大连金慧融智科技股份有限公司 2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-012）。



（七）审议《关于2017年度利润分配方案的议案》



议案内容：经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017 年度税后净利润为38,148,767.19元，其中归属于母公司净利润为人民币38,317,621.88元，加上期初未分配利润、扣除当年利润



分配、提取各项公积金后，2017 年末可用于股东分配的利润为元



53,794,267.79（上述数据为合并报表……
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