公告日期：2021-06-30

证券代码：871758 证券简称：天润生态 主办券商：开源证券

广东客都天润生态科技股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 6 月 30 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 18 日以电话方式发出



5.会议主持人：李少励

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：



2020 年董事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要

工作而拟定的《广东客都天润生态科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》，提请各位董事审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》议案

1.议案内容：



2020 年公司经营管理层基本完成了本年度工作目标，现根据公司经营和管理主要工作拟定《广东客都天润生态科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》，提请各位董事审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了《广东客都天润生态科技股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要，提请各位董事予以审议。本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《广东客都天润生态科技股份有限公司2020 年年度报告》（公告编号：2021-011）和《广东客都天润生态科技股份有限公司 2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-014）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：



现根据公司实际情况编制了《广东客都天润生态科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》，提请各位董事审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》议案

1.议案内容：



现根据公司实际情况编制了《广东客都天润生态科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》，提请各位董事审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：



根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴财光华审会字（2021）第 217154 号《审计报告》，公司 2020 年度实现净利润-2,535,608.16

元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计可分配利润为-17,412,767.32 元。考虑

公司目前及未来经营情况，公司拟不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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