公告日期:2021-06-30
证券代码:871758 证券简称:天润生态 主办券商:开源证券
广东客都天润生态科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 7 月 21 日 10:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871758 天润生态 2021 年 7 月 16 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的广东法治盛邦(深圳)律师事务所见证律师。
(七)会议地点
广东客都天润生态科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
2020 年董事会基本完成了本年度工作目标,现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《广东客都天润生态科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》,提请各位股东审议。
(二)审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
2020 年监事会基本完成了主要工作目标,现将拟定的《广东客都天润生态科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》,提请各位股东审议。
(三)审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上披露的《广东客都天润生态科技股份有限公司 2020年年度报告》(公告编号:2021-011)和《广东客都天润生态科技股份有限公司2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-014)。
(四)审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
现根据公司实际情况编制了《广东客都天润生态科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》,提请各位股东审议。
(五)审议《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》
现根据公司实际情况编制了《广东客都天润生态科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》,提请各位股东审议。
(六)审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴财光华审会字(2021)第 217154 号《审计报告》,公司 2020 年度实现净利润-2,535,608.16
元,截至 2020 年 12 月 31 日,公司累计可分配利润为 17,412,767.32 元。考虑
公司目前及未来经营情况,公司拟不进行利润分配。
(七)审议《关于公司续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为年审会计师事务所的议案》
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续聘中兴财光华会计师事务(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构,为公司提供 2021年度财务报告审计及其他相关咨询服务。
(八)审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《广东客都天润生态科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2021-015)。
(九)审议《关于公司 2021 年度贷款额度预计并提请股东大会授权公司经营管理层办理贷款相关事宜的议案》
根据公司经营发展需要,本公司及下属……
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