公告日期:2023-04-28
证券代码:871727 证券简称:浩达智能 主办券商:安信证券
福建浩达智能科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:福州高新区乌龙江大道 7#创新园二期 20 号楼 20 层会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以电话及邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席许成建
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
具体详见公司于2023年4月28日全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-013)
和《2022 年年度报告》(公告编号:2023-014)。
公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2022 年年度报告真实地反映出公司 2022 年经营管理和财务状况。未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年年度监事会工作报告》
1.议案内容:
《2022 年年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年年度财务决算报告》
1.议案内容:
《2022 年年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年年度财务预算报告》
1.议案内容:
《2023 年年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
公司 2022 年年度权益分派预案:不进行权益分派。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度审
计机构》议案
1.议案内容:
公司拟聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构,负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务,聘期一年,同时授权董事会决定聘请费用。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报
告》
1.议案内容:
《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事侯选人》议
案
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期即将届满,为顺利完成新一届监事会的换届选举,根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《福建浩达智能科技股份有限公司章程》的规定,现提名王思婷和周春山为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
当选的非职工代表监事与由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年,自股东大会审议通过本议案之日起算。为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、法规……
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