公告日期:2019-08-26
公告编号:2019-015
证券代码:871719 证券简称:德润股份 主办券商:华西证券
珠海德润环保疏浚股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:广东省珠海市迎宾南路 2102 号华侨宾馆附楼 4 楼公司会议室3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 15 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人:廖平和
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》要求,公司监事会对公司《2019
公告编号:2019-015
年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
①2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
②2019 年半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司 2019 年半年度报告内
容与格式模板(一般公司)》的规定,未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2019 年半年度报告真实反映了公司 2019 年上半年的经营成果和财务状况;
③提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无须回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于珠海德润环保疏浚股份有限公司监事会换届选举暨提名第
二届监事会监事》议案
1.议案内容:
因公司第一届监事会任期届满,根据法律法规和公司章程的规定,现公司监事会提名廖平和、刘建修为公司第二届监事会非职工监事候选人,均为连选连任,与职工大会选举产生的职工代表共同组成第二届监事会,任期三年,自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人均不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,均不属于失信联合惩戒对象。第二届监事会就任之前,将由第一届监事会全体成员继续履行监事职责。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2019-015
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《第一届监事会第八次会议决议》。
珠海德润环保疏浚股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 26 日
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