公告日期:2019-08-09
公告编号:2019-013
证券代码:871719 证券简称:德润股份 主办券商:华西证券
珠海德润环保疏浚股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 9 日
2.会议召开地点:广东省珠海市迎宾南路 2102 号华侨宾馆附楼 4 楼公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:廖中和
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司于 2019 年 7 月 23 日召开的第一届董事会十次会议审议通过了《关于提请
召开珠海德润环保疏浚股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会》的议案。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 30,000,000
股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司为关联方申请银行贷款提供连带责任担保》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-013
为满足公司日常业务经营的需要,控股股东、董事长、总经理廖中和向中国工商银行珠海五洲支行申请人民币 500 万元的贷款,并无偿交由公司使用。该笔贷款的抵押物由董事廖依依无偿提供。公司拟为该笔贷款提供连带责任保证担保,担保期限 10 年。
本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。
2.议案表决结果:
同意股数 546,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东廖中和、刘俊娥、廖孝先、陈江珊回避表决,其余股东不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
(一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
珠海德润环保疏浚股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 9 日
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