公告日期:2019-05-13
证券代码:871719 证券简称:德润股份 主办券商:华西证券
珠海德润环保疏浚股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月10日
2.会议召开地点:广东省珠海市迎宾南路2102号华侨宾馆附楼4楼公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:廖中和
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司于2019年4月17日召开的第一届董事会九次会议审议通过了《关于提请召开珠海德润环保疏浚股份有限公司2018年年度股东大会》的议案。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数30,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《珠海德润环保疏浚股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
董事会工作报告就2018年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾,并提出了2019年度工作思路及工作计划等。
2.议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《珠海德润环保疏浚股份有限公司2018年度监事会工作报告》议案1.议案内容:
监事会报告了2018年度会议召开情况、对有关事项发表的意见,并提出了2019年的工作计划。
2.议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《珠海德润环保疏浚股份有限公司2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计公司2018年度归属公司所有者的净利润为1,479,828.82元,2018年末,公司未分配利润为3,743,231.90元。为保障公司日常经营活动的资金需求,董事会提议不进行利润分配,不派发红股,不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《公司<2018年度年度报告>及<2018年年度报告摘要>》议案
1.议案内容:
根据2018年公司运营情况,对公司经营情况、财务情况、公司治理情况进行分项说明,编制了2018年年度报告和2018年度报告摘要。
2.议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审
计机构》议案
1.议案内容:
续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为珠海德润环保疏浚股份有限公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:
根据公司业务发展需要,预计公司2019年度日常关联交易金额不超过5000万元人民币。预计关联交易主要是:
1、公司2019年度因经营发展需……
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