公告日期:2019-04-19
公告编号:2019-002
证券代码:871719 证券简称:德润股份 主办券商:华西证券
珠海德润环保疏浚股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月17日
2.会议召开地点:广东省珠海市迎宾南路2102号华侨宾馆附楼4楼公司会议室3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月6日以书面通知方式发出
5.会议主持人:廖平和
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《珠海德润环保疏浚股份有限公司2018年度监事会工作报告》
议案
1.议案内容:
2018年度,公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权。
公告编号:2019-002
现将《2018年度监事会工作报告》提请监事会审议。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《珠海德润环保疏浚股份有限公司2018年度利润分配》议案
1.议案内容:
经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计公司2018年度归属公司所有者的净利润为1,479,828.82元,2018年末,公司未分配利润为3,743,231.91元。为保障公司日常经营活动的资金需求,董事会提议不进行利润分配,不派发红股,不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司2018年年度报告内容与格式模板(一般公司)》的规定,未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年年度报告基本真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况;
公告编号:2019-002
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字并加盖监事会印章的《第一届监事会第七次会议决议》
珠海德润环保疏浚股份有限公司
监事会
2019年4月19日
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