公告日期:2023-05-22
公告编号:2023-012
证券代码:871707 证券简称:利林商业 主办券商:申万宏源承销保荐
上海利林商业经营管理股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:上海市静安区锦江向阳大楼 14 楼公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 28 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长孙浩
6.会议列席人员:董事会秘书、全体监事会成员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《选举孙浩为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的约定,公司已经依法组建了第三届董事会,
公告编号:2023-012
拟选举孙浩为公司第三届董事会董事长。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《聘任孙浩为总经理,厉雪梅、周一逢为副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的约定,公司董事会拟聘任孙浩为公司总经理,并根据总经理提名,拟聘任厉雪梅、周一逢为公司副总经理。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《聘任朱维峰为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的约定,公司董事会拟聘任朱维峰为公司董事会秘书。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《聘任朱维峰为公司财务总监的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-012
根据《公司法》和《公司章程》的约定,并根据总经理提名,公司董事会拟聘任朱维峰为公司财务总监。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《公司第三届董事会第一次会议决议》
上海利林商业经营管理股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 22 日
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