公告日期:2022-12-05
公告编号:2022-030
证券代码:871707 证券简称:利林商业 主办券商:申万宏源承销保荐
上海利林商业经营管理股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会以现场形式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 12 月 20 日上午 9 时。
(六)出席对象
公告编号:2022-030
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871707 利林商业 2022 年 12 月 13
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
上海市南京西路 993 号 14 楼公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《公司 2022 年半年度权益分派预案的议案》
议案内容详见公司于 2022 年 12 月 5 日在全国股份转让系统官网上披露的
《公司第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2022-028)
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡。
公告编号:2022-030
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖
法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间:2022 年 12 月 20 日上午 8 时
(三)登记地点:上海市南京西路 993 号 14 楼公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:朱维峰,联系方式:021-64010221
(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录
《第二届董事会第十一次会议决议》
上海利林商业经营管理股份有限公司董事会
2022 年 12 月 5 日
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