公告日期：2019-09-11

公告编号：2019-0016

证券代码：871704 证券简称：翰林文化 主办券商：华西证券
成都翰林文化股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：郫县通港路 99 号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：苏峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日披露于全国中企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）的《成都翰林文化股份有限公司第一届董事会第十次

公告编号：2019-0016

会议决议公告》（公告编号：2019-0012）。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要表决回避。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日披露于全国中企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）的《成都翰林文化股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要表决回避。
三、备查文件目录
《成都翰林文化股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
《成都翰林文化股份有限公司董事会换届公告》
《成都翰林文化股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议公告》
《成都翰林文化股份有限公司监事会换届公告》

成都翰林文化股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 11 日

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