公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-015
证券代码：871704 证券简称：翰林文化 主办券商：华西证券
成都翰林文化股份有限公司

2019 年第一次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 会议召开和出席情况

成都翰林文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日在公司会议室召开 2019 年第一次职工大会。本次会议的通知于 2019年8月12日以书面方式发出。本次会议应到职工代表13人，实到13人。

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的相关规定。
二、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于提名罗召兵为公司第二届监事会监事的议案》；

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期于2019年8月2日届满，根据公司
正常运营需要，为保证公司监事会工作顺利进行，依据《公司法》、《公司章程》 等有关规定，选举罗召兵为公司第二届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组 成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。罗召兵不属于联合 惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
议案表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件目录
《成都翰林文化股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议》


公告编号：2019-015成都翰林文化股份有限公司
董事会
2019 年 8月 22日

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