公告日期：2019-05-21

成都翰林文化股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：通港路99号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长苏峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数500万股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：



根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司法》以及《公司章程》等相关规定，就2018年度工作情况和编制了《2018年度董事会工作报告》。





同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要表决回避。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：



根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司法》以及《公司章程》等相关规定，就2018年度工作情况和编制了《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要表决回避。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司法》以及《公司章程》等相关规定，公司指定财务部编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要表决回避。



1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司法》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会指定财务部编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要表决回避。

（五）审议通过《2018年度不进行利润分配》的议案

1.议案内容：



根据公司2018年度经营情况，公司2018年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

2.议案表决结果：



同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要表决回避。

（六）审议通过《成都翰林文化股份有限公司2018年年度报告》和《2018年年度报告

摘要》的议案

1.议案内容：



公司编制了《成都翰林文化股份有限公司2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》，并于2019年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（详见：http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html）。

2.议案表决结果：



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要表决回避。

（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计

机构》的议案

1.议案内容：



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