公告日期：2018-09-06

公告编号：2018-018

证券代码：871704 证券简称：翰林文化 主办券商：华西证券

成都翰林文化股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月6日

2.会议召开地点：成都郫县通港路99号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长苏峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2018年8月22日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上批露了本次股东大会的通知公告。



本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年度利润分配》的议案

1.议案内容：



截至2018年6月30日,挂牌公司未分配利润为856,869.95元。资本公积为4,282,012.45元(其中股票发行溢价形成的资本公积为0元,其他资本公积为



公告编号：2018-018

4,282,012.45元,)。

公司本次权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：



同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需表决回避

三、备查文件目录

1、《成都翰林文化股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》



成都翰林文化股份有限公司

董事会


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