公告日期:2018-08-22
公告编号:2018-014
证券代码:871704 证券简称:翰林文化 主办券商:华西证券
成都翰林文化股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月11日以电话等方式发出
5.会议主持人:罗召兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年半年度报告》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等规定,公司编制了《2018年半年度报告》(公告编号:2018-015)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及交联交易事项,无需要回避表决。
公告编号:2018-014
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年半年度利润分配方案》的议案
1.议案内容:
截至2018年6月30日,挂牌公司未分配利润为856,869.95元。资本公积为4,282,012.45元(其中股票发行溢价形成的资本公积为0元,其他资本公积为4,282,012.45元,)。
公司本次权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及交联交易事项,无需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都翰林文化股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》
成都翰林文化股份有限公司
监事会
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