公告日期：2018-04-20

证券代码：871704 证券简称：翰林文化 主办券商：华西证券



成都翰林文化股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



(一)股东大会届次:



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人:



本次股东大会的召集人为公司董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性:



成都翰林文化股份有限公司于2018年4月19日召开第一届董事会第



四次会议，通过决议决定召开2017年度股东大会。本次股东大会的召集、



召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月16日10时30分



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结束时间：2018年5月16日12时00分



(五) 会议召开方式:



本次会议采用现场会议方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为 2018年5月12日，股权登记日下午收



市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书、信息披露事务负责人。



公司聘请的律师：北京中银律师事务所 桂波



(七) 会议地点：



成都郫县通港路 99号成都翰林文化股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《2017年度董事会工作报告》；



议案内容：根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《2017年度董事会工作报告》。



（二）审议《2017年度监事会工作报告》；



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议案内容：根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监 事会议事规则》等规定，编制了《2017年度监事会工作报告》。



（三）审议《2017年度财务决算报告》；



议案内容：公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2017年度财务决算报告》。



（四）审议《2018年度财务预算报告》；



议案内容：公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2018年度财务预算报告》。



(五）审议《2017年度不进行利润分配的议案》；



议案内容：根据公司年度经营情况，公司2017年度不进行利润分配，



也不实施公积金转增股本。



（六）审议《成都翰林文化股份有限公司2017年年度报告》和《2017年年



度报告摘要》；



议案内容：公司董事会编制了《成都翰林文化股份有限公司2017年年



度报告》和《2017年年度报告摘要》，详情见公司披露于全国中小企业股



份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017年年度报告》和《2017



年年度报告摘要》。



（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年



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度审计机构的议案》；



议案内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2018年度的审计机构，期限一年。



（八）审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》；



议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（……
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