公告日期:2018-04-20
成都翰林文化股份有限公司 公告编号:2018-003
证券代码:871704 证券简称:翰林文化 主办券商:华西证券
成都翰林文化股份有限公司
关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是预计2018年度日常性关联交易。
(二)关联方关系概述
李瑞堂为成都翰林文化股份有限公司(以下简称“翰林文化”)的总经理,苏峰为董事长。根据中国证券结算有限责任公司北京分公司2017年08月14日《证券持有人名册》,李瑞堂持有翰林文化30%股权;苏峰持有翰林文化13.00%股权,两人系公司共同实际控制人。
(三)表决和审议情况
2018年4月19日,公司召开第一届董事会第六次会议审议通过了《关
于预计2018年度日常性关联交易》的议案,关联董事李瑞堂、苏峰需回避
表决。
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成都翰林文化股份有限公司 公告编号:2018-003
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 所任职务
成都翰林商贸有限公四川省成都市青羊区清波 无
司 路388号
成都天佑养老服务有四川省成都市郫县三道堰 无
限公司 青杠树村九组119号
(二)关联关系
公司第一大股东为李瑞堂,持有公司30.00%的股份。李瑞堂父亲李斌
系成都翰林商贸有限公司股东,并担任总经理;同时李斌是成都天佑养老服务有限公司股东,并担任董事。苏峰持有公司13.00%股份,担任本公司董事长,苏峰是成都天佑养老服务有限公司股东。
三、交易协议的主要内容
根据公司业务发展需要,预计公司2018年度日常关联交易金额不超过
100万元。预计关联交易主要是:
1、 公司向成都翰林商贸有限公司采购支付10万元。
2、 公司向成都天佑养老服务有限公司销售产品90万元。
四、定价依据及公允性
上述关联交易遵循按照市场定价的原则,定价公允,不存在损害公司及其他股东利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
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上述关联交易为公司日常性关联交易,是公司生产经营的正常所需,是合理的、必要的。
(二)本次关联交易对公司的影响
本次关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况,对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。
六、备查文件
经与会董事签字确认的《2018年第一届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
成都翰林文化股份有限公司
董事会
2018年4月20日
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