公告日期:2023-04-14
公告编号:2023-005
证券代码:871702 证券简称:好生活 主办券商:开源证券
贵州好生活智慧服务股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人:游文鸿
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
出于公司经营发展需要,公司拟变更经营范围,并修订《公司章程》第九
公告编号:2023-005
条为:
“公司的经营范围包括:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营; 法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可 (审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主 体自主选择经营。(物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;人工智 能基础软件开发;人工智能应用软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技 术交流、技术转让、技术推广;软件开发;人工智能理论与算法软件开发;信息 系统运行维护服务;网络与信息安全软件开发;网络技术服务;安全系统监控服 务;数字视频监控系统销售;充电桩销售;输配电及控制设备制造;机动车充电 销售;集中式快速充电站;充电控制设备租赁;电动汽车充电基础设施运营;网 络设备销售;第二类增值服务;物业管理;劳务派遣服务;集贸市场管理服务;物 业服务评估;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);城市绿化管 理;市政设施管理;工程管理服务;节能管理服务;家用电器安装服务;专业保 洁、清洗、消毒服务;家政服务;家具安装和维修服务;计算机及办公设备维修; 日用产品修理;园林绿化工程施工;花卉绿植租借与代管理;广告设计、代理;广 告制作;广告发布;日用百货销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销 售;保健食品(预包装)销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);公共安全 管理咨询服务;停车场服务;外卖递送服务;会议及展览服务;餐饮管理;特种设 备销售)。”
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会提请于 2023 年 5 月 4 日召开公司 2023 第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-005
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《贵州好生活智慧服务股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
贵州好生活智慧服务股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 14 日
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