公告日期：2024-02-02

公告编号：2024-014

证券代码：871699 证券简称：三联盛 主办券商：长城证券
深圳市三联盛科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：深圳市三联盛科技股份有限公司董事会
5.会议主持人：朱文锋
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数30,852,895 股，占公司有表决权股份总数的 68.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-014

4、高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王利光为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事朱仕镇因个人原因辞去公司董事职务，其辞职后，将导致公司董事会成员人数低于章程规定人数。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名王利光为公司第三届董事会董事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日至第三届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：

同意股数 30,852,895 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）审议通过《关于选举彭吉安为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事韩壮勇因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名彭吉安为公司第三届董事会董事，任期自公司2024 年第一次临时股东大会决议通过之日至第三届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：

同意股数 30,852,895 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（三）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年1月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：


公告编号：2024-014

同意股数 30,852,895 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

股东朱仕镇、朱文锋、深圳市叁联盛企业管理合伙企业（有限合伙）为本议案关联方，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，包括接受担保在内的公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司经营范围变更暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年1月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司经营范围变更暨修订公司章程的公告》（公告……
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