公告日期：2024-01-18

公告编号：2024-007

证券代码：871699 证券简称：三联盛 主办券商：长城证券
深圳市三联盛科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日上午 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-007

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871699 三联盛 2024 年 1 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市宝安区石岩街道水田社区汇龙达工业园厂房 B 栋三层公司会议室。二、会议审议事项
（一）审议《关于选举王利光为公司第三届董事会董事的议案》

公司原董事朱仕镇因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名王利光为公司第三届董事会董事，任期自公司2024 年第一次临时股东大会决议通过之日至第三届董事会任期届满之日。
（二）审议《关于选举彭吉安为公司第三届董事会董事的议案》

公司原董事韩壮勇因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名彭吉安为公司第三届董事会董事，任期自公司2024 年第一次临时股东大会决议通过之日至第三届董事会任期届满之日。
（三）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》规定，公司根据业务发展及经营需要，对 2024 年度日常性关联交易进行了预计。2024 年公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 4000 万元人民币的融资金额，由公司股东朱仕镇、朱文锋先生为公司融资贷款提供无偿担保，该担保事项构成关联交易。


公告编号：2024-007

（四）审议《关于公司经营范围变更暨修订公司章程的议案》

根据经营发展需要，公司拟变更经营范围,并同时修订公司章程相关内容,具体经营范围的变更以实际办理工商变更登记为准。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为四；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证和持股凭证；

2．自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件、代理人身份证（原件及复印件）和持股凭证；
3．由执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）和股东持股凭证；

4．由非执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应……
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