公告日期:2023-05-17
公告编号:2023-019
证券代码:871699 证券简称:三联盛 主办券商:长城证券
深圳市三联盛科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 15 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人:董事长朱仕镇
6. 会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举梁凤兰为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司原董事郑天凤因个人原因辞去公司董事职务,其辞职后,将导致公司董事会成员人数低于章程规定人数。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公
公告编号:2023-019
司董事会提名梁凤兰为公司第三届董事会董事,任期自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日至第三届董事会任期届满之日。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
经总经理提名,由董事会审议聘请黄玉兰女士为公司财务负责人,任期与本届董事会相同,自公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
经董事长提名,由董事会审议聘请朱文锋先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会相同,自公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2023 年 6 月 1 日在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会,
审议相关议案。
公告编号:2023-019
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
深圳市三联盛科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议
深圳市三联盛科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 16 日
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