公告日期：2023-03-30

公告编号：2023-013

证券代码：871699 证券简称：三联盛 主办券商：长城证券
深圳市三联盛科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的相关规定。会议召开不存在需要相关部门的审批或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 21 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871699 三联盛 2023 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京大成（深圳）律师事务所张永鹤律师、常健律师。
（七）会议地点

深圳市宝安区石岩街道水田社区汇龙达工业园厂房 B 栋三楼公司会议室。二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2022 年度监事会工作报告。（三）审议《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，审议 2022 年度财务决算报告。（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，审议 2023 年度财务预算方案。
（五）审议《关于公司 2022 年度财务审计报告的议案》

公司聘请了和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务报

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表进行了年报审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》，提请股东大会审议。
（六）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2023年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市三联盛科技股份有限公 2022年年度报告》（公告编号：2023-009）、《深圳市三联盛科技股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。
（七）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

根据审计报告显示，2022 年公司经营亏损，无利润分配方案。
（八）审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，
聘期一年。
（九）审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定，结合公司业务发展和生产经营情况，公司对 2023 年度可能发……
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