公告日期:2023-03-01
公告编号:2023-006
证券代码:871699 证券简称:三联盛 主办券商:长城证券
深圳市三联盛科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长朱仕镇先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数41,568,388 股,占公司有表决权股份总数的 92.37%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 2 人,列席 2 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-006
4. 无
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容:
根据公司业务的发展需要,公司拟设立全资子公司深圳市三联盛功率半导体有限公司,注册地址为深圳市福田区华强北街道中航路世纪汇广场 1118 室,注
册资本为人民币 10 万元,其中本公司出资人民币 10 万元,占注册资本 100%,
法定代表人为朱文锋,经营范围为集成电路设计;电子元器件、集成电路、半导体器件、仪表配件及通讯产品的技术开发及销售(法律、行政法规规定禁止的项目除外)。以上各项内容最终以市场监督管理部门登记为准。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 41,568,388 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市三联盛科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
深圳市三联盛科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 1 日
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