公告日期：2022-11-30

公告编号：2022-038



证券代码：871699 证券简称：三联盛 主办券商：长城证券

深圳市三联盛科技股份有限公司



2022 年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 11 月 28 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长朱仕镇先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数41,769,488 股，占公司有表决权股份总数的 92.82%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2022-038



4.无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名朱仕镇（继任董事）、朱文锋（继任董事）、韩壮勇（继任董事）、张威威（继任董事）、廖昌武（继任董事）、朱泽锋（继任董事）、郑天凤（继任董事）为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：



同意股数 41,769,488 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议

案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名刘群英（继任监事）、何廷潮（继任监事）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：



同意股数 41,769,488 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况





公告编号：2022-038



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



朱仕镇 董事 任职 2022 年 11 2022 年第五次临 审议通过

月 28 日 时股东大会



朱文锋 董事 任职 2022 年 11 2022 年第五次临 审议通过

月 28 日 时股东大会



韩壮勇 董事 任职 2022 年 11 2022 年第五次临 审议通过

月 28 日 时股东大会



张威威 董事 任职 2022 年 11 2022 年第五次临 审议通过

月 28……
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