公告日期:2022-11-30
公告编号:2022-041
证券代码:871699 证券简称:三联盛 主办券商:长城证券
深圳市三联盛科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事
会主席及职工代表监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2022 年11 月 28 日审议并通过:
选举朱仕镇先生为公司董事长,任职期限三年,自 2022 年 11 月 28 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 16,844,970 股,占公司股本的 37.43%,不是失信联合惩戒对象。
选举朱文锋先生为公司总经理,任职期限三年,自 2022 年 11 月 28 日起生效。上
述选举人员持有公司股份8,900,675股,占公司股本的19.78%,不是失信联合惩戒对象。
选举韩壮勇先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2022 年 11 月 28 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 10,911,693 股,占公司股本的 24.25%,不是失信联合惩戒对象。
选举郑天凤女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2022 年 11 月 28 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
选举郑天凤女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2022 年 11 月 28 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2022 年11 月 28 日审议并通过:
选举刘群英女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2022 年 11 月 28 日起生效。
公告编号:2022-041
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2022 年第一次职工大会于 2022 年
11 月 28 日审议并通过:
选举任书克先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2022 年 11 月 28 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届有利于完善公司治理结构,有利于公司管理水平进一步提升,不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《深圳市三联盛科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》;
《深圳市三联盛科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》;
《深圳市三联盛科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》;
《深圳市三联盛科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。
深圳市三联盛科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 30 日
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