公告日期：2019-09-17

公告编号：2019-027

证券代码：871695 证券简称：乐善智能 主办券商：长城证券
广东乐善智能装备股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2019
年 9 月 16 日审议并通过：

选举郭锡南先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 9 月 16 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 24,316,700 股，占公司股本的 80.04%，不是失信联合惩戒对象。
任命郭锡南先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 16 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 24,316,700 股，占公司股本的 80.04%，不是失信联合惩戒对象。
任命梁少玉女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 9 月 16 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 607,600 股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象。
任命梁少玉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 9 月 16 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 607,600 股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象。
任命王树辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 16 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 455,700 股，占公司股本的 1.5%，不是失信联合惩戒对象。
任命李晓勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 16 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命罗彬先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 16 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。


公告编号：2019-027

会议由黄丽妍主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019
年 9 月 16 日审议并通过：

选举梁秋莹女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 9 月 16 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由梁秋莹主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（三）换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》《公司章程》，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。未对公司生产经营产生任何不利影响。
（四）备查文件
《广东乐善智能装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《广东乐善智能装备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》


公告编号：2019-027

广东乐善智能装备股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 17 日

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