公告日期:2018-08-23
公告编号:2018-020
证券代码:871695 证券简称:乐善智能 主办券商:长城证券
广东乐善智能装备股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月13日以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席梁秋莹
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年半年度报告》的议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通
公告编号:2018-020
知》等有关要求,公司编制了《2018年半年度报告》,详见公司于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的广东乐善智能装备股份有限公司《2018年半年度报告》(公告编号:2018-021)。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于会计政策变更》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露(www.neeq.com.cn)上公布的《会计政策变更公告》(公告编号:2018-022)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东乐善智能装备股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》
广东乐善智能装备股份有限公司
监事会
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