公告日期：2018-04-20

证券代码：871695 证券简称：乐善智能 主办券商：长城证券



广东乐善智能装备股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为广东乐善智能装备股份有限公司2017年年度股东大



会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定，会议的召开无需经相关部门批准。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月10日上午10：00



结束时间：2018年5月10日上午11：00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月4日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议，参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.广东南天明律师事务所:高成波律师、金比楠律师。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（一）《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》



（二）《关于公司<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》



（三）《关于公司2017年度财务决算报告的议案》



（四）《关于公司2018年度财务预算报告的议案》



（五）《关于公司2018年度续聘大华会计师事务所(特殊普通合



伙)的议案》



（六）《关于预计2018年度日常性关联交易金额的议案》



（七）《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1.自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；



2.由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证；



3.由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡；



4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡。



(二)登记时间: 2018年5月10日9：00至9：45



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：梁少玉



联系电话：0757-28376163



邮编：528300



地址：广东省佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区居民委员会新辉路1号



(二)会议费用：与会股东交通、住宿费用自理。



五、备查文件目录



《广东乐善智能装备股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。



广东乐善智能装备股份有限公司



董事会



2018年4月20日




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