公告日期：2017-10-30

2017-016



证券代码：871695 证券简称：乐善智能 主办券商：长城证券



广东乐善智能装备股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚



假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整



性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年10月16日，电话形式送达



2、会议召开时间：2017年10月27日



3、会议召开地点：公司三楼会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长郭锡南



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。会议召开合法、有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的



董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



二、议案审议情况



会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：



（一）审议通过《关于免去罗彬公司副总经理职务的议案》。



2017-016



1、议案内容：



由于罗彬个人的原因不再担任公司的副总经理，董事会拟免去罗彬的高级管理人员职务。



本次职位变动对公司的运营无影响。



2、议案表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录



《广东乐善智能装备股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》特此公告



广东乐善智能装备股份有限公司



董事会



2017年10月30日




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