公告日期:2023-12-29
公告编号:2023-071
证券代码:871692 证券简称:安特股份 主办券商:东吴证券
苏州安特化妆品股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长夏胜成
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数
35,100,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-071
4.公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容:
现公司重大资产重组事项已全部完成,新增股份登记手续已办理完毕,共计新增发行股份 15,000,000 股,公司总股本为 35,100,000 股;对应新增注册资本 15,000,000 元,注册资本为 35,100,000 元,现根据《公司法》及工商主管部门关于办理变更登记的相关要求,对此事项进行审议,将公司章程第五条、第十八条中关于注册资本和股份总数作相应变更。具体内容详见公司已于 2023 年 5月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《苏州安特化妆品股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-023)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 35,100,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《苏州安特化妆品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
苏州安特化妆品股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日
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