公告日期:2023-12-14
公告编号:2023-069
证券代码:871692 证券简称:安特股份 主办券商:东吴证券
苏州安特化妆品股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长夏胜成
6.会议列席人员:公司其他高管人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容:
现公司重大资产重组事项已全部完成,新增股份登记手续已办理完毕,共计
公告编号:2023-069
新增发行股份 15,000,000 股,公司总股本为 35,100,000 股;对应新增注册资本 15,000,000 元,注册资本为 35,100,000 元,现根据《公司法》及工商主管部门关于办理变更登记的相关要求,对此事项进行审议,将公司章程第五条、第十八条中关于注册资本和股份总数作相应变更。具体内容详见公司已于 2023 年 5月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《苏州安特化妆品股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-023)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
本次提请董事会审议议案中有部分议案尚需股东大会审议,拟提请 2023 年
12 月 29 日在公司会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州安特化妆品股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
苏州安特化妆品股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 14 日
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