公告日期：2023-04-28

证券代码：871677 证券简称：韶华文化 主办券商：天风证券
上海韶华文化传播股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 31 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：监事会主席屠伟萍
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。


会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2022 年年度报告》及《2022年年度报告摘要》真实地反映了公司年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》规定，公司监事会对公司 2022 年度工作情况进行总结，并形成监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》规定，将公司 2023 年度财务预算方案予以报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2022 年度审计报告及 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案
1.议案内容：

公司聘请的审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务状况进行审计，并出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告（希会审字（2023）3929 号），请予以审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见的
专项说明》议案
1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）的《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案……
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