公告日期：2020-05-12

证券代码：871660 证券简称：汇洋环保 主办券商：申万宏源

长沙汇洋环保技术股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 12 日



2.会议召开地点：长沙市芙蓉区芙蓉中路 2 段 111 号华菱大厦公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：宋文玲董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数39,342,640 股，占公司有表决权股份总数的 54.49%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事刘法应、张孜因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事肖德良、张奕、龙应平因工作原因缺席；3.公司董事会秘书出席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司

《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：



同意股数 39,342,640 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司

《第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：



同意股数 39,342,640 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019

年年度报告》（公告编号：2020-027）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-028）。



2.议案表决结果：



同意股数 39,342,640 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二

届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：



同意股数 39,342,640 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度利润分配预案》

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二

届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：



同意股数 39,342,640 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。