公告日期:2020-07-28
公告编号:2020-032
证券代码:871659 证券简称:鑫科生物 主办券商:中邮证券
山东鑫科生物科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 30 日以电话、邮件方式发出
5.会议主持人:崔阁
6.会议列席人员:董事会秘书曲楷
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事姜宏因个人原因缺席,委托董事崔阁代为表决。
董事崔璟因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司董事长》议案
1.议案内容:
根据《公司法》等相关法律法规和《山东鑫科生物科技股份有限公司章程》
公告编号:2020-032
的规定,现提名崔阁为山东鑫科生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会董事长,公司董事长为公司法定代表人。董事长任期三年,任期自本次董事会批准之日起算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容:
根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,提名崔璟为山东鑫科生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)总经理,任期自本次董事会批准之日起至本届董事会届满。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员》议案
1.议案内容:
根据《公司法》等相关法律法规和《山东鑫科生物科技股份有限公司章程》的规定,公司拟提名刘华亭为公司副总经理,董国安为公司财务总监。上述高级管理人员任期三年,任期自本次董事会批准之日起算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2020-032
(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容:
根据《公司法》等相关法律法规和《山东鑫科生物科技股份有限公司章程》的规定,公司拟提名曲楷为董事会秘书。上述高级管理人员任期三年,任期自本次董事会批准之日起算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东鑫科生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
山东鑫科生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 28 日
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