公告日期：2020-07-28

证券代码：871659 证券简称：鑫科生物 主办券商：中邮证券

山东鑫科生物科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 7 月 24 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：崔阁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数

50,470,300 股，占公司有表决权股份总数的 78.13%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事董国安因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书曲楷出席会议



二、议案审议情况

（一）审议通过《山东鑫科生物科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



详见公司 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股转系统信息披露平台

(http://www.neeq.com.cn)公告的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-023)、《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-024)。

2.议案表决结果：



同意股数 50,470,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据公司经营情况，董事会已制定了 2019 年年度董事会工作报告，工作报

告包括以下几方面的内容：2019 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、2019 年公司董事会日常工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数 50,470,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司监事会组织编写了《2019 年度

监事会工作报告》并予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数 50,470,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度标准无保

留意见的审计报告，制定了 2019 年年度财务决算报告，决算报告包括了主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、基本每股收益、资产总额、负债总额等），财务状况、经营成果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析）。

2.议案表决结果：



同意股数 50,470,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：



根据 2019 年公司经营情况，结合 2020 年整体经济环境，同时考虑公司 2020

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