公告日期：2020-06-30

证券代码：871659 证券简称：鑫科生物 主办券商：中邮证券
山东鑫科生物科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次参加会议的公司股东采用现场投票的方式。

本次会议以记名投票方式表决。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 7 月 24 日上午 9:00。

现场会议召开时间：2020 年 7 月 24 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871659 鑫科生物 2020 年 7 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的山东群创律师事务所白伟、尚珊珊律师。
（七）会议地点

山东鑫科生物科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《山东鑫科生物科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》

详见公司 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)公告的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-023)、《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-024)。
（二）审议《2019 年董事会工作报告》

根据公司经营情况，董事会已制定了 2019 年年度董事会工作报告，工作报
告包括以下几方面的内容：2019 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、2019 年公司董事会日常工作情况。
（三）审议《2019 年监事会工作报告》


根据公司经营情况，监事会已制定了 2019 年年度监事会工作报告，工作报
告包括以下两方面内容：2019 年监事会日常工作情况、对 2019 年有关事项的意见。
（四）审议《2019 年财务决算报告》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度标准无保
留意见的审计报告，制定了 2019 年年度财务决算报告，决算报告包括了主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、基本每股收益、资产总额、负债总额等），财务状况、经营成果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析）。
（五）审议《2020 年度财务预算方案》

根据 2019 年公司经营情况，结合 2020 年整体经济环境，同时考虑公司 2020
年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面因素，基于实事求是的原则，制定了 2020 年的财务预算。
（六）审议《2019 年利润分配方案》

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，即 2019 年度
公司合并净利润亏损 7,101,645.86 元。鉴于公司处于亏损状态，决定不分配利润，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于提请董事会、监事会、高级管理人员换届》

山东鑫科生物科技股份有限公司第三届董事会、监事会、高级管理人员任期
届满。公司计划于 2020 年 7 月 24 日召开 2019 年年度股东大会、第四届董事会
第一次会议、第四届监事会第一次会议完成董事会、监事会的换届选举和高级管理人员的换届聘任工作。
（八）审议《关于变更会计政策》

（……
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