公告日期:2020-06-05
公告编号:2020-017
证券代码:871659 证券简称:鑫科生物 主办券商:中邮证券
山东鑫科生物科技股份有限公司财务负责人任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十四次会议于 2020
年 6 月 3 日审议并通过:
任命董国安女士为公司财务负责人,任职期限第三届董事会任期届满,自 2020 年
6 月 3 日起生效。上述任命人员持有公司股份 810,000 股,占公司股本的 1.25%,不是
失信联合惩戒对象。
本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由董事
长崔阁主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
公司财务负责人袁涛先生因个人原因,辞去财务负责人。
(三)新任董监高人员履历
董国安,女,汉族,1973 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于山
东经济学院经济管理专业,本科学历。1993 年 4 月至 1999 年 7 月,就职于山东省
聊城市生物化学制药厂,任主管会计;1999 年 8 月至 2006 年 7 月,就职于山东省
聊城市科霸电脑有限公司,任财务经理;2006 年 8 月至 2018 年 2 月,就职于山东鑫
科生物科技有限公司,历任财务总监、董事/财务总监/董事会秘书、董事/副总经理、董事/总经理;2018 年 2 月至今,就职于山东鑫科生物科技股份有限公司,任董事。
公告编号:2020-017
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次高管任命不会对公司生产、经营产 生不利影响,不会影响本公司相关工作的
正常运行。
三、备查文件
《山东鑫科生物科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
山东鑫科生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 5 日
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